¹Ì °ËÂûÀº ºÏÇÑ Á¤ÂûÃѱ¹ÀÌ ¹Ì±¹ ´Þ·¯¸¦ ÀÌ¿ëÇÑ ´ë±Ô¸ð ÀÚ±Ý ¼¼Å¹¿¡ ¿¬·çµÈ ±â¾÷µéÀ» °üÇÒÇÏ°í ÀÖ´Ù°í ¹àÇû½À´Ï´Ù. Àü ¼¼°èÀÇ À§Àå ȸ»ç¸¦ ÀÌ¿ëÇÑ ºÏÇÑ ´ç±¹ÀÇ ´ÙÃþÀû ÀÚ±Ý ¼¼Å¹ ¼ö¹ýµµ °ø°³µÆ½À´Ï´Ù. Áö´Ù°â ±âÀÚ°¡ º¸µµÇÕ´Ï´Ù.
¹Ì ¿¬¹æ°ËÂûÀº 23ÀÏ °ø°³ÇÑ ¼ÒÀå¿¡¼, ºÏÇÑ ÀºÇàÀ» ´ë½ÅÇØ ¹Ì±¹ ´Þ·¯¸¦ ÀÌ¿ëÇÑ ´ë±Ô¸ð ÀÚ±Ý ¼¼Å¹ÀÇ ¹èÈÄ·Î ºÏÇÑÀÇ ´ë¿Ü °øÀÛÀ» ÃÑ°ýÇÏ´Â ¡®Á¤ÂûÃѱ¹(RGB)¡¯À» Áö¸ñÇß½À´Ï´Ù.
¿¬¹æ °ËÂûÀÌ ÀÚ±Ý ¼¼Å¹¿¡ °ü¿©ÇÑ ÇøÀÇ°¡ ÀÖ´Â ÃÑ 4°³ÀÇ ÀÍ¸í ±â¾÷À» Áö¸ñÇÏ°í À̵éÀÌ ºÒ¹ýÀ¸·Î °Å·¡ÇÑ 237¸¸ ´Þ·¯($2,372,793)¿¡ ´ëÇÑ ÀÚ»ê ¸ô¼ö¸¦ ¿äûÇߴµ¥, ÀÌÁß ÇÙ½É ±â¾÷ 2°÷ÀÌ Á¤ÂûÃѱ¹°ú °ü·ÃÀÌ ÀÖ´Ù´Â °Ì´Ï´Ù.
¼ÒÀå¿¡ µû¸£¸é, ¿¬¹æ °ËÂûÀÌ È¸»ç 1, 2 ¶ó°í ±¸ºÐµÈ 2°³ ±â¾÷ÀÇ ºÒ¹ý ±ÝÀ¶ ÇàÀ§¿¡ °üÇØ Ã»±¸ÇÑ ±Ý¾×Àº ¾à 191¸¸ ´Þ·¯ ($1,915,973)·Î, Àüü ¸ô¼ö û±¸¾×ÀÇ 80%°¡ ³Ñ½À´Ï´Ù.
°ËÂûÀº ȸ»ç 1, 2°¡ ºÏÇÑÀÇ ±ººÎ ÇÏ¿¡ ÀÖ´Â Á¤ÂûÃѱ¹ °ü¸®ÀÇ Áö½Ã¿Í Áöµµ¿¡ ÀÇÇØ ¿î¿µµÆ´Ù°í ¹àÇû½À´Ï´Ù.
[¹Ì ¿¬¹æ°ËÂû ¼ÒÀå] ¡°A confidential reliable source (CS-1) revealed that Company 1 and Company 2 operated at the direction and guidance of an RGB officer. CS-1 further revealed this RGB officer exchanged invoices / contracts and made related payment requests to Company 1 and Company 2.¡±
ºÏÇÑÀÇ Ã¸º¸ ±â°üÀÎ Á¤ÂûÃѱ¹Àº ¹Ì±¹°ú À¯¿£ Á¦Àç ´ë»óÀÔ´Ï´Ù.
ƯÈ÷, ¹Ì À繫ºÎ´Â À̵éÀÌ ºÒ¹ý »çÀ̹ö È°µ¿, À¯¿£ ¾Èº¸¸® °áÀÇ°¡ ±ÝÁöÇÑ Àç·¡½Ä ¹«±â °Å·¡ µî ´Ù¾çÇÑ Á¦Àç À§¹Ý ÇàÀ§¿¡ °³ÀÔÇÏ°í ÀÖ´Ù°í ÆľÇÇÏ°í ÀÖ½À´Ï´Ù.
¹Ì ¿¬¹æ°ËÂûÀº 23ÀÏ, ½Å·ÚÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ±â¹Ð Á¤º¸¿øÀÌ Á¦°øÇÑ ÀڷḦ ±â¹ÝÀ¸·Î Á¤ÂûÃѱ¹ÀÌ ÀÚ±Ý ¼¼Å¹¿¡ °ü¿©ÇÑ Á¤È²À» ÀÚ¼¼È÷ °ø°³Çϱ⵵ Çß½À´Ï´Ù.
Á¤ÂûÃѱ¹ °ü¸®°¡ ÀÚ±Ý ¼¼Å¹°ú ¿¬°üÀÌ Àִ û±¸¼¿Í °è¾àÀ» ÁÖ°í¹Þ¾ÒÀ» »Ó ¾Æ´Ï¶ó ȸ»ç 1, 2¿¡°Ô °ü·Ã ´ë±Ý ÁöºÒ ¿äûÀ» Çß´Ù°í ¹àÈù °Ì´Ï´Ù.
¶Ç Á¤ÂûÃѱ¹ °ü¸®°¡ ¼ö¹é¸¸ ´Þ·¯ÀÇ ÁöºÒ ´ë±ÝÀ» ÃßÀûÇÏ°í ÀÖ¾ú°í, ƯÈ÷ ´ë±Ý Àü´Þ ´ë»óÀÚ Áß¿¡´Â Áß±¹ÀÇ ÁÖ¿ä Á¤À¯ ȸ»çÀÎ ¼ö´ÏÄÚ (Sunico)°¡ Æ÷ÇԵŠÀÖ½À´Ï´Ù.
¹Ì °ËÂûÀº Á¤ÂûÃѱ¹ °ü¸®°¡ ȸ»ç 1, 2¿¡°Ô »ç¾÷ °Å·¡¸¦ ½±°Ô ÇÒ ¡®Á¶ÀÛµÈ ±â·Ï¡¯À» ¸¸µé °ÍÀ̶ó°í Å뺸Çß´Ù´Â Á¡µµ ¹àÈ÷¸ç, ¡°ÀÌ·± °üÇàÀº ÈçÈ÷ ¹Ì±¹ ´Þ·¯¿¡ ´ëÇÑ ±¹Á¦ Àü½Å ¼Û±ÝÀ» À§ÇÑ Áõºù ¼·ù¸¦ ¿ä±¸ÇÒ ¼öµµ ÀÖ´Â ÀºÇàµéÀ» ¼ÓÀ̱â À§ÇØ ÇàÇØÁø´Ù¡±°í ¼³¸íÇß½À´Ï´Ù.
À̹ø¿¡ °ø°³µÈ ¼ÒÀå¿¡¼´Â Àü ¼¼°è¿¡ ¼³¸³µÈ ¡®À§Àå ȸ»ç(front company)¡¯¸¦ ÀÌ¿ëÇÑ ºÏÇÑ ´ç±¹ÀÇ ´ÙÃþÀû ÀÚ±Ý ¼¼Å¹ ¼ö¹ýµµ °ø°³µÆ½À´Ï´Ù.
ºÏÇÑ ´ç±¹Àº ¿ì¼± ÁöºÒ ´ë±Ý °Å·¡¿¡¼ ¹Ì±¹ ´Þ·¯¸¦ ÀÌ¿ëÇÑ´Ù´Â °Ì´Ï´Ù.
ÀÌÈÄ ¡®Á¶¼±¹«¿ªÀºÇà(FTB)¡¯ µî ¹Ì±¹ µ¶ÀÚ Á¦Àç ´ë»óÀÎ ºÏÇÑ ÀºÇàµéÀÌ ÇØ¿Ü ÀºÇà ÁöÁ¡ ´ëÇ¥µé°ú Çù·ÂÇØ, ´Þ·¯·Î ÀÌ·ïÁö´Â ´ë±ÝÀ» ó¸®Çϱâ À§ÇØ ¡®À§Àå ȸ»ç¡¯¸¦ ¼³¸³ÇÕ´Ï´Ù. À̵é Áß¿¡´Â ¹«¿ª ȸ»ç°¡ ¸¹Àº °ÍÀ¸·Î ¾Ë·ÁÁ³½À´Ï´Ù.
À̾î À§Àå ȸ»ç ¼ÒÀ¯ÁÖ µî °ü°èÀÚµéÀº ºÏÇÑÀÇ À§Àå ȸ»çµéÀÌ ¹Ì±¹ ´Þ·¯·Î ÀÚ±ÝÀ» ¹ÞÀ» ¼ö ÀÖµµ·Ï Áغñ¸¦ ÇÑ´Ù°í, °ËÂûÀº ¹àÇû½À´Ï´Ù.
ƯÈ÷ À̹ø ¼ÒÀå¿¡¼ Áö¸ñµÈ 4°³ÀÇ ÀÍ¸í ±â¾÷Àº Á¦Àç ´ë»ó ºÏÇÑ ÀºÇà°ú À̵éÀÌ ¼³¸³ÇÑ À§Àå ȸ»çÀÇ Áß°£ ¸Å°³Àڷμ È°µ¿ÇÑ °ÍÀ¸·Î ¹àÇôÁ³½À´Ï´Ù.
ºÏÇÑ ÀºÇàµéÀÌ À§Àå ȸ»ç¿Í °Å·¡¸¦ Çϱâ À§ÇØ 4°³ÀÇ ±â¾÷À» ÀÌ¿ëÇß°í, À̵éÀº À§Àå ȸ»ç »Ó ¾Æ´Ï¶ó ±âÁ¸ ¹Ì±¹ Á¦Àç ´ë»ó ±â°üµé¿¡ ´ë±ÝÀ» ÁöºÒÇϰųª ¿ªÀ¸·Î ¹Þ±âµµ Çß½À´Ï´Ù.
°¡Àå Å« ±Ô¸ðÀÇ ÀÚ»ê ¸ô¼ö ´ë»óÀÚ·Î Áö¸ñµÈ ȸ»ç 1Àº ºÏÇÑ ÀºÇàÀ» À§ÇØ 2017³â 5¿ù 26ÀϺÎÅÍ 6¿ù 6ÀÏ ±îÁö 11ÀÏ°£ 12 °÷ÀÇ ±â°ü°ú 16Â÷·ÊÀÇ ±ÝÀ¶ °Å·¡¸¦ Çß½À´Ï´Ù. °Å·¡ ±Ý¾×Àº ¹ÌÈ 182¸¸ 7õ ´Þ·¯ ÀÌ»ó¿¡ ´ÞÇÕ´Ï´Ù.
ƯÈ÷ ÀÌ ºÒ¹ý °Å·¡¿¡´Â Á¶¼±¹«¿ªÀºÇàÀÇ Å±¹, ·¯½Ã¾Æ ºí¶óµðº¸½ºÅäÅ©, Áß±¹ ¼±¾ç, Äí¿þÀÌÆ® µîÀÇ ÇØ¿Ü »ç¹«¼Ò°¡ ¼³¸³ÇÑ À§Àåȸ»ç ȤÀº °ü°èÀÚµéÀÌ °³ÀÔÇߴµ¥, ºÏÇÑÀÇ ±¤¹üÀ§ÇÑ ºÒ¹ý ±ÝÀ¶¸ÁÀ» º¸¿©ÁÖ´Â »ç·ÊÀÔ´Ï´Ù.
¿¹¸¦ µé¸é ȸ»ç 1Àº ¹Ì Á¦Àç ´ë»óÀÎ ½Ì°¡Æ÷¸£ÀÇ ¡®º§¸Ó ¸Å´ÏÁö¸ÕÆ®»ç (Velmur Management Pte. Ltd.)¡¯¿Í °Å·¡¸¦ Çߴµ¥, º§¸Ó ¸Å´ÏÁö¸ÕÆ® »ç´Â Á¶¼±¹«¿ªÀºÇàÀÇ ºí¶óº¸½ºÅäÅ© »ç¹«¼Ò°¡ ¼¼¿î À§Àå ȸ»çÀÔ´Ï´Ù.
¹Ì ¿¬¹æ °ËÂûÀÌ ¼ÒÀå¿¡¼ ȸ»ç 2°¡ ȸ»ç 1ÀÇ ¡®À§Àå ȸ»ç¡¯¶ó´Â Á¡À» ¸í½ÃÇÑ Á¡µµ ÁÖ¸ñµË´Ï´Ù.
°ËÂûÀº ȸ»ç 1ÀÇ ¸¶Áö¸· ´ë±ÝÀÌ ¹Ì±¹ Á¤ºÎ¿¡ ÀÇÇؼ ¸ô¼ö ´çÇÑ ½ÃÁ¡À¸·ÎºÎÅÍ ¾à 2°³¿ù ÈÄ È¸»ç 2°¡ ½Ì°¡Æ÷¸£¿¡¼ ¼³¸³µÆ´Ù°í ¹àÇû½À´Ï´Ù.
ȸ»ç 2´Â ¹Ì±¹ Á¦À縦 ȸÇÇÇØ ¼³¸³µÈ ¶Ç ´Ù¸¥ À§Àå ȸ»ç·Î, 2018³â 2¿ùºÎÅÍ 4¿ù±îÁö ¾à 2°³¿ù°£ ºÒ¹ý °Å·¡ÇÑ ±Ý¾×ÀÌ ¹ÌÈ 8¸¸ 8õ ´Þ·¯°¡ ³Ñ½À´Ï´Ù.
¼ÒÀå¿¡¼ ȸ»ç 3, 4·Î ÁöĪµÈ ±â¾÷µéÀº ¾çÀÚ °£¿¡ ¾à 45¸¸ 6õ ´Þ·¯ ÀÌ»óÀÇ ºÒ¹ý °Å·¡¸¦ 2017³â 6¿ù ÇÑ Â÷·Ê ÁøÇàÇØ, Áß°£ ¸Å°³ÀÚµé »çÀÌ¿¡¼µµ ÀÚ±Ý ¼¼Å¹À» ÇÑ °ÍÀ¸·Î µå·¯³µ½À´Ï´Ù.
ƯÈ÷ ȸ»ç 4ÀÇ °æ¿ì¿¡´Â ¹Ì Á¦Àç´ë»óÀÎ ¡®´ÜµÕ Áîû ±Ý¼Óȸ»ç (Dandong Zhicheng Metallic Material Co)¡¯ÀÇ ´ëÁÖÁÖ¿Í 2010³âºÎÅÍ 2015³â±îÁö ¾à 335¸¸ 8õ ´Þ·¯ »ó´çÀÇ ºÒ¹ý ÀÚ±ÝÀ» ÁÖ°í ¹Þ¾Ò½À´Ï´Ù.
¿ö½ÌÅÏÀÇ ¹Î°£´ÜüÀÎ ½Å¹Ì±¹¾Èº¸¼¾ÅÍ(CNAS)ÀÇ ´Ò ¹ÙƼ¾ß ¿¬±¸¿øÀº 24ÀÏ VOA¿¡, Á¦ 3±¹¿¡ ¼³¸³µÈ À§Àå ȸ»ç¿Í Áß°£ ¸Å°³ÀÚ¸¦ ÀÌ¿ëÇÑ ÀÚ±Ý ¼¼Å¹Àº Á¦À縦 ȸÇÇÇØ ÀÚ±ÝÀÇ Ãâó¿Í ÃÖÁ¾ ¸ñÀûÁö¸¦ ¼û±â·Á´Â ºÏÇÑ Á¤ºÎÀÇ Çൿ ¾çÅ°ú ÀÏÄ¡ÇÑ´Ù°í ¸»Çß½À´Ï´Ù.
ƯÈ÷ À̹ø ¼Ò¼ÛÀº Á¦ 3±¹ÀÇ »ç¹ý ±â°üµé°úÀÇ °øÁ¶¸¦ ±â¹ÝÀ¸·Î °¡´ÉÇßÀ¸¸ç, ±ÝÀ¶ ±â°ü¿¡ °æ°¢½ÉÀ» Àϱú¿ü´Ù´Â Á¡¿¡¼ Àǹ̰¡ ÀÖ´Ù°í Æò°¡Çß½À´Ï´Ù.
[³ìÃë: ¹ÙƼ¾ß ¿¬±¸¿ø] ¡°I think that is actually a good sign that there was the sort of international coordination to track down those money.¡±
¹ÙƼ¾ß ¿¬±¸¿øÀº ºÒ¹ý ÀÚ±ÝÀ» ÃßÀûÇÏ´Â µ¥ ÀÖ¾î ±¹Á¦Àû °øÁ¶°¡ ÀÖ¾ú´Ù´Â °ÍÀº ¡®ÁÁÀº Á¶Áü¡¯À̶ó°í ¹àÇû½À´Ï´Ù.
½ÇÁ¦·Î ¹Ì ¹ý¹«ºÎ´Â23ÀÏ ¹èÆ÷ÇÑ º¸µµÀÚ·á¿¡¼ ¿¬¹æ¼ö»ç±¹(FBI)°ú ±¹Åä¾Èº¸¼ö»ç±¹(HSI)ÀÌ ±¹Á¦ °øÁ¶¸¦ ±â¹ÝÀ¸·Î ¼ö»ç¸¦ ÁøÇàÇß´Ù°í ¹àÇû½À´Ï´Ù.
VOA ´º½º Áö´Ù°âÀÔ´Ï´Ù.