üÄÚ Á¤ºÎ°¡ ºÏÇÑ¿¡ Áö±ÞµÅ¾ß ÇÒ ¹°Ç° ´ë±Ý ¾à 10¸¸ ´Þ·¯¸¦ ¾Ð·ùÇÏ°í À̸¦ À¯¿£¿¡ º¸°íÇÑ »ç½ÇÀÌ µå·¯³µ½À´Ï´Ù. Á¶¼±¹«¿ªÀºÇà°ú ¿¬°üµÈ Àǽɽº·¯¿î °èÁ°¡ µ¿°áµÈ »ç·Êµµ ¾Ë·ÁÁ³½À´Ï´Ù. ±¹Á¦Àڱݼ¼Å¹¹æÁö±â±¸ º¸°í¼°¡ »õ·Î °ø°³ÇÑ ³»¿ëÀ» ÇÔÁöÇÏ ±âÀÚ°¡ ÀüÇØ µå¸³´Ï´Ù.
±¹Á¦Àڱݼ¼Å¹¹æÁö±â±¸(FATF)´Â üÄÚ Á¤ºÎ°¡ ´ëºÏÁ¦Àç °áÀÇ ÀÌÇà¿¡ ÀûÀýÇÑ Á¶Ä¡¸¦ ÃëÇÏ°í ÀÖ´Ù°í Æò°¡Çß½À´Ï´Ù.
±¹Á¦Àڱݼ¼Å¹¹æÁö±â±¸°¡ 14ÀÏ °ø°³ÇÑ ¡®µ· ¼¼Å¹°ú Å×·¯ÀÚ±Ý ¹æÁö »óÈ£ Æò°¡ º¸°í¼¡¯¿¡ µû¸£¸é üÄÚ Á¤ºÎ´Â ¼¼°ü°ú ±ÝÀ¶ºÐ¼®±¹(FAU), ¿Ü¹«ºÎ ÁýÇàºÎ¼¿ÍÀÇ Çù¾÷°ú °øÁ¶¸¦ ÅëÇØ ´ëºÏÁ¦Àç °áÀÇ¿¡ µû¸¥ °ü·Ã ÀÚ±ÝÀ» ¹àÇô³»°í, µ¿°á Á¶Ä¡¸¦ ÃëÇÏ°í ÀÖ½À´Ï´Ù.
Áö³ÇØ 3¿ù üÄÚ¿¡ ´ëÇÑ ½Ç»ç ¹æ¹®À» ¹ÙÅÁÀ¸·Î ÀÛ¼ºµÈ À̹ø º¸°í¼´Â ±¸Ã¼ÀûÀÎ »ç·Êµµ °ø°³Çß½À´Ï´Ù.
º¸°í¼¿¡ µû¸£¸é üÄÚ ±ÝÀ¶ºÐ¼®±¹Àº 2012³â ¼¼°ü ´ç±¹À¸·ÎºÎÅÍ ºÏÇÑ¿¡¼ ¿î¼ÛµÅ üÄÚ ±¹°æ¿¡ µµÂøÇÑ ¹°Ç°ÀÇ Åë°üÀ» ÁߴܽÃÄ×´Ù´Â ½Å°í¸¦ ¹Þ¾Ò½À´Ï´Ù. ´ç½Ã ¹°Ç°µéÀº ÄÄÇ»ÅÍ ¼öÄ¡Á¦¾î ±â°èµé·Î, ºÏÇÑ È¸»ç°¡ ÀÛ¼ºÇÑ ¼·ùµµ µ¿ºÀµÈ »óÅ¿´½À´Ï´Ù.
À̸¦ Åä´ë·Î ±ÝÀ¶ºÐ¼®±¹Àº ¹°Ç°ÀÇ ¹è´Þó¿´´ø üÄÚ È¸»ç¸¦ »ó´ë·Î Ãß°¡ Á¤º¸¸¦ ¾ò±â À§ÇÑ Á¶»ç¸¦ ÆîÃÆ°í, µ¿½Ã¿¡ ¿Ü¹«ºÎ Ãø¿¡´Â ¹°Ç°À» º¸³½ ºÏÇÑ È¸»ç¿¡ ´ëÇÑ Á¤º¸¸¦ ¹®ÀÇÇß´Ù°í º¸°í¼´Â ¸í½ÃÇß½À´Ï´Ù.
±ÝÀ¶ºÐ¼®±¹ÀÌ Ãß°¡ÀûÀ¸·Î »óÇ°ÀÇ Á¦Á¶»çÀÎ ºÏÇÑ È¸»ç¿¡ ´ëÇؼµµ È®ÀÎ ÀÛ¾÷À» Çߴµ¥, ÀÌ È¸»ç°¡ À¯¿£ÀÇ Á¦Àç ´ë»óÀ̶ó´Â Á¡À» ¹àÇô³Â´Ù´Â ¼³¸íÀÔ´Ï´Ù.
±ÝÀ¶ºÐ¼®±¹Àº ÀÌ·± °úÁ¤À» °ÅÃÄ Ã¼ÄÚ È¸»ç°¡ ¹°Ç° ´ë±ÝÀ¸·Î ºÏÇÑ¿¡ Áö±ÞÇØ¾ß ÇÒ 10¸¸ 5õ ´Þ·¯¸¦ µ¿°áÇϱâ·Î °áÁ¤Çß½À´Ï´Ù.
´Ù¸¸ üÄÚ È¸»ç°¡ ÀÌ ´ë±ÝÀ» ¹Ì¸® ¾à¼ÓµÈ üÄÚ Á¤ºÎÀÇ °èÁ·ΠÀÌüÇÏÁö ¾Ê¾Ò´Ù°í º¸°í¼´Â ÀüÇß½À´Ï´Ù. üÄÚ ¿Ü¹«ºÎ ÁýÇàºÎ¼°¡ ÀÌ È¸»çÀÇ ¸ðµç À¯µ¿ÀÚ»ê°ú °íÁ¤ÀÚ»êÀ» µ¿°áÇÏ´Â °úÁ¤¿¡¼ ºÏÇÑ¿¡ °Ç³×Áú ¹°Ç° ´ë±ÝÀÌ Ã¼ÄÚ Á¤ºÎ °èÁ¿¡ ÀÔ±ÝµÆ°í ¹ú±Ý±îÁö ºÎ°úµÆ´Ù´Â ¼³¸íÀÔ´Ï´Ù.
¾Æ¿ï·¯ üÄÚ ´ç±¹ÀÌ ´ç½Ã »ç¾È°ú °ü·Ã ȸ»çµé¿¡ ´ëÇÑ Á¤º¸¸¦ À¯¿£ ¾Èº¸¸® ´ëºÏÁ¦ÀçÀ§¿øȸ¿¡ Á¦ÃâÇÏ¸é¼ ÃßÈÄ Ã¤ÅÃµÈ ¾Èº¸¸® °áÀÇ¿¡ ¹Ý¿µµÆ´Ù´Â Á¡µµ º¸°í¼¸¦ ÅëÇØ È®ÀεƽÀ´Ï´Ù.
º¸°í¼¿¡´Â ºÏÇÑÀÇ ¡®Á¶¼±¹«¿ªÀºÇà(Foreign Trade Bank)¡¯°ú °ü·ÃµÈ ³»¿ëµµ ´ã°å½À´Ï´Ù.
2017³â 8¿ù ÀºÇàÀÌ Ã¼ÄÚ ´ç±¹¿¡ Á¶¼±¹«¿ªÀºÇà°ú °ü·ÃµÈ ¡®Àǽɰŷ¡º¸°í(STR)¡¯ ¼·ù¸¦ Á¦ÃâÇØ °ü·Ã °èÁµéÀ» µ¿°áÇß´Ù´Â °Ì´Ï´Ù.
´Ù¸¸ °ü·Ã »ç¾È¿¡ ´ëÇÑ ³»¿ëÀº ±¹Á¦Àڱݼ¼Å¹¹æÁö±â±¸(FATF)¿¡ ´Ê°Ô Á¦ÃâµÅ À̹ø º¸°í¼¿¡ ¹Ý¿µµÇÁö ¾Ê¾Ò°í, µû¶ó¼ ¹Î°£ ¾÷ü¸¦ Æ÷ÇÔÇÑ °ü·Ã ±â°üµé¿¡ ´ëÇÑ ±¸Ã¼ÀûÀÎ ³»¿ëÀº È®ÀÎÀÌ ºÒ°¡´ÉÇÑ »óŶó°í ¹àÇû½À´Ï´Ù.
±¹Á¦Àڱݼ¼Å¹¹æÁö±â±¸´Â ¸Å³â 10¿©°³ ³ª¶ó¸¦ ´ë»óÀ¸·Î Àڱݼ¼Å¹°ú Å×·¯Àڱݰú °ü·ÃÇØ °¢±¹ÀÌ ÃëÇÑ ÀÌÇà »óȲµéÀ» Æò°¡ÇØ º¸°í¼¸¦ ÀÛ¼ºÇÕ´Ï´Ù.
Æò°¡ Ç׸ñ Áß¿¡´Â À¯¿£ ¾Èº¸¸®ÀÇ Á¦Àç ÀÌÇà°ú °ü·ÃµÈ »çÇ×µµ Æ÷ÇԵŠÀÚ¿¬½º·´°Ô ºÏÇÑ°ú °ü·ÃµÈ ³»¿ëµµ Á¾Á¾ °ø°³µË´Ï´Ù.
¾Õ¼ ±¹Á¦Àڱݼ¼Å¹¹æÁö±â±¸´Â Áö³ÇØ 12¿ù ¹ßÇ¥ÇÑ ¿µ±¹¿¡ ´ëÇÑ º¸°í¼¿¡¼ ¡®ºÏÇÑÀÇ È®»ê ±ÝÀ¶ »ç·Ê¿¡ ´ëÇÑ Á¤º¸¸¦ ¿µ±¹ »ç¹ý´ç±¹ÀÌ °øÀ¯ÇÏ°í ÀÖ´Ù¸ç, ºÏÇÑ°ú °ü·ÃµÈ 1°ÇÀÇ »ç°ÇÀÌ ÁøÇàµÇ°í ÀÖ´Ù¡¯°í ¹àÈù ¹Ù ÀÖ½À´Ï´Ù.
¶Ç À̽º¶ó¿¤ÀÇ Æò°¡ º¸°í¼¿¡¼± ºÏÇÑ°ú °ü·ÃµÈ ȹ°ÀÌ Àû¹ßµÈ »ç½ÇÀ» È®ÀÎÇß°í, ³²ÅÂÆò¾ç ¼¶³ª¶ó Æȶó¿ì °ü·Ã º¸°í¼¿¡´Â ¼±¹Ú µî·Ïó°¡ ºÏÇÑ ¼±¹ÚÀ» ½±°Ô ¹Þ¾ÆµéÀδٴ ³»¿ëÀÌ ¸í½ÃµÆ½À´Ï´Ù.
¶Ç Áö³ÇØ 9¿ù Æò°¡¼°¡ °ø°³µÈ Å°¸£±â½º½ºÅºÀÇ °æ¿ì Ä¡°úÀÇ»çÀÌÀÚ »ç¾÷°¡ÀÎ 1¸íÀÇ ºÏÇÑ ±¹ÀûÀÚ¿Í ´õºÒ¾î, ºÏÇÑÀÎ 2¸íÀÌ ¿¬·çµÅ ¼ÒºñÀç Ç°¸ñÀ» ´ë·®À¸·Î °Å·¡ÇÏ´Â 1°³ÀÇ ±â°üÀÌ µî·ÏµÈ »ç½ÇÀÌ °ø°³µÆ¾ú½À´Ï´Ù.
VOA ´º½º ÇÔÁöÇÏÀÔ´Ï´Ù.